Onderstaande documenten heeft u nodig bij een vergunningaanvraag voor het onderwerp voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en matchfixing.
Bekijk ook de Leidraad Wwft voor het opstellen van het benodigde document.
| Soort document | Eisen aan document | Referenties |
|---|---|---|
| Anti-witwasbeleid |
Van de aanvrager verwacht de Kansspelautoriteit beleid waarmee zijn onderneming de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de risico’s op matchfixing beheerst.
Bij de aanvraag kansspelen op afstand toetst de Kansspelautoriteit uw Wwft-beleid altijd op de volgende onderdelen:
- cliëntenonderzoek
- het melden van ongebruikelijke transacties
Wanneer u weddenschappen organiseert op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd en/of weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen, dan toetst de Kansspelautoriteit uw Wwft-beleid ook op het onderdeel matchfixing.
De rest van het Wwft-beleid moet u op orde hebben, maar wordt niet getoetst tijdens de aanvraag.
Mogelijk heeft u onderdelen van het Wwft & matchfixingsbeleid in verschillende documenten staan. Voor deze aanvraag willen wij de gevraagde onderdelen graag in één document gebundeld zien, voorzien van een leeswijzer waarin staat waar elk onderdeel van paragraaf 9 van de beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2023 terug te vinden is.