De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft TOTO Online B.V. (hierna TOTO Online) een aanwijzing voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. TOTO Online biedt in Nederland online kansspelen aan onder de merknamen TOTO en Winnitt. De Ksa ziet toe op de naleving van de Wwft door kansspelaanbieders, om zo witwassen en onderliggende criminaliteit te voorkomen. De Ksa doet daarom doorlopend onderzoek onder haar vergunninghouders.
Overtreding
De aanwijzing is opgelegd omdat TOTO Online tekort is geschoten in de voortdurende controle op zakelijke relaties en hun transacties die na het eerste cliëntenonderzoek dient plaats te vinden. In de aanwijzing staat onder meer dat TOTO Online in bepaalde gevallen onvoldoende duidelijk vastlegt waarom nieuwe feiten of gebeurtenissen niet leiden tot een aanpassing van de risicoclassificaties van cliënten en waarom zij bepaalde beheersmaatregelen neemt. Ook is het onderzoek naar de herkomst van het geld van spelers niet toereikend.
Kansspelaanbieders zijn verplicht speelgedrag te monitoren en indien nodig te onderzoeken, zoals bij het plotseling storten van hoge bedragen. Eerder publiceerde de Ksa de Leidraad Wwft waarin wordt gewezen op de risico’s van hoge stortingen, ook wanneer deze afkomstig zijn van de eigen bankrekening van de speler.
Vervolgstappen
TOTO Online heeft zich tijdens het onderzoek meewerkend opgesteld, en sommige van de geconstateerde overtredingen zijn nog voor het opleggen van de aanwijzing beëindigd. Met de aanwijzing draagt de Ksa TOTO Online op de overtredingen binnen zes maanden te beëindigen. Na het verstrijken van deze termijn voert de Ksa een hercontrole uit.
Meer info
Raadpleeg het sanctiebesluit voor de actuele status.