De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt voor Holland Casino en de online aanbieders. Volgens de Wwft moeten aanbieders transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Wij monitoren continu signalen en incidentmeldingen rond de naleving van de Wwft en gaan waar dit nodig is over tot actie.
In 2024 begonnen we 3 risico-gebaseerde Wwft-onderzoeken bij online aanbieders. Deze lopen alle 3 nog. Ook maakten we een aanwijzing uit 2019 openbaar, omdat deze na de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven in 2024 onherroepelijk werd. Verder ging de nieuwe webpagina ‘Wwft en matchfixing’ live, waar aanbieders sneller en makkelijker informatie over de Wwft kunnen vinden.
Vermeldenswaardig is het succesvolle Wwft-webinar in november 2024. We lichtten de wettelijke norm toe en er kwamen veel praktische handvatten en beste practices aan bod. We stonden stil bij:
- de verplichting tot het opstellen van een risicobeoordeling en beleid en procedures
- de identificatie en verificatie van de identiteit en het onderzoek naar de bron van de middelen
- het melden van ongebruikelijke transacties (gegeven met FIU-Nederland)