De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft Tulipa Ent Limited (hierna Tulipa) een aanwijzing voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Tulipa biedt in Nederland kansspelen aan onder de merknamen ComeOn en GetLucky.
In de aanwijzing staat onder meer dat het cliëntenonderzoek door Tulipa niet goed genoeg wordt uitgevoerd. Zo worden risicoclassificaties niet goed toegepast en is de controle onvoldoende op transacties en waar het geld van spelers vandaan komt.
Ook legde Tulipa de FIU-documentatie van meldingen van ongebruikelijke transacties niet op de juiste manier vast. Daardoor kan de Ksa niet goed beoordelen of Tulipa zich houdt aan de meldplicht, waarbij ongebruikelijke transacties worden doorgegeven aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De Ksa heeft Tulipa erop gewezen dat na het indienen van een melding bij de FIU-Nederland een melder 24 uur de tijd heeft om de PDF met alle meldingsinformatie te ontvangen. Deze PDF voldoet aan de registratievereisten van de Wwft op dit gebied.
Tot slot stemde Tulipa de Wwft-opleidingen onvoldoende af op de verschillende functieniveaus van medewerkers, in het bijzonder medewerkers werkzaam in de compliancefunctie en de MLRO (Money Laundering Reporting Officer). Deze periodieke opleidingen zorgt ervoor dat medewerkers een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uitvoeren.
Ongebruikelijk gedrag
De Ksa heeft de belangrijke taak om toe te zien op de naleving van de Wwft door kansspelaanbieders, om witwassen en onderliggende criminaliteit te voorkomen en het financiële stelsel te beschermen. Om deze reden doet de Ksa hier doorlopend onderzoek naar bij verschillende aanbieders.
Kansspelaanbieders moeten het gedrag van hun klanten monitoren en erop aanslaan als er ongebruikelijk gedrag is. Voorbeelden daarvan zijn wanneer een speler plotseling hoge bedragen stort of als er een vermoeden is van matchfixing. De Ksa wees in haar Leidraad Wwft eerder op het risico van hoge stortingen, ook wanneer deze afkomstig zijn van de bankrekening van de speler.
Vervolgstappen
Met de aanwijzing wordt Tulipa gemaand de verschillende overtredingen binnen een termijn van twee en zes maanden te beëindigen. Tijdens het onderzoek heeft Tulipa zich meewerkend opgesteld en is proactief gewerkt aan een herstelplan. Sommige overtredingen zijn al tijdens het onderzoek beëindigd. De Ksa zal na het verstrijken van de termijn een hercontrole uitvoeren.
Meer informatie
Raadpleeg het sanctiebesluit voor de actuele status van deze aanwijzing.