De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft Tulipa Ent Limited (hierna Tulipa) een aanwijzing voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Tulipa biedt in Nederland kansspelen aan onder de merknamen ComeOn en GetLucky.
In de aanwijzing staat onder meer dat het cliëntenonderzoek door Tulipa niet goed genoeg wordt uitgevoerd. Zo worden risicoclassificaties niet goed toegepast en is de controle onvoldoende op transacties en waar het geld van spelers vandaan komt.
Ook legde Tulipa de FIU-documentatie van meldingen van ongebruikelijke transacties niet op de juiste manier vast. Daardoor kan de Ksa niet goed beoordelen of Tulipa zich houdt aan de meldplicht, waarbij ongebruikelijke transacties worden doorgegeven aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De Ksa heeft Tulipa erop gewezen dat na het indienen van een melding bij de FIU-Nederland een melder 24 uur de tijd heeft om de PDF met alle meldingsinformatie te ontvangen. Deze PDF voldoet aan de registratievereisten van de Wwft op dit gebied.
Tot slot stemde Tulipa de Wwft-opleidingen onvoldoende af op de verschillende functieniveaus van medewerkers, in het bijzonder medewerkers werkzaam in de compliancefunctie en de MLRO en (Money Laundering Reporting Office). Deze periodieke opleidingen zorgt ervoor dat medewerkers een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uitvoeren.
Meer informatie
Raadpleeg het sanctiebesluit voor de actuele status van deze aanwijzing.