In 2019 gaf de Kansspelautoriteit (Ksa) Holland Casino een aanwijzing omdat zij bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet goed naleefde. Onderzoek van de Ksa wees uit dat Holland Casino onder meer het speelgedrag van de spelers en de herkomst van het daarbij gebruikte geld onvoldoende controleerde. Volgens de Wwft moet dat wel. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft destijds daarom een aanwijzing gegeven met de opdracht de naleving van de Wwft op orde te krijgen. Holland Casino heeft binnen de destijds gestelde termijnen aan alle gegeven gedragslijnen voldaan.
Bij de openbaarmaking van de aanwijzing en het besluit op bezwaar is rekening gehouden met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 26 maart 2024 (ECLI:NL:CBB:2024:223). Met de uitspraak van het CBb is de aanwijzing onherroepelijk, en wordt deze daarom openbaar gemaakt. Naast de aanwijzing wordt ook het besluit op bezwaar dat was gericht tegen de aanwijzing openbaar gemaakt. Nu het hoger beroep van Holland Casino door het CBb deels gegrond is verklaard heeft dit geleid tot een aanpassing van de openbaar te maken aanwijzing en van het daarop genomen besluit op bezwaar, in die zin dat gedeelten hiervan waar de gegrondverklaring van het hoger beroep op ziet, niet openbaar worden gemaakt. Het openbaarmakingsbesluit zelf wordt niet openbaar gemaakt, want deze valt onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.
Het openbaar maken van deze aanwijzing is om meerdere redenen van belang:
- Het bredere publiek kan hierdoor kennis nemen van het (handhavend) optreden van de Ksa en de redenen daarvoor
- Andere aanbieders kunnen op deze manier kennis nemen van gedragingen die kunnen leiden tot handhaving
- Het kan andere aanbieders ontmoedigen om de Wwft te overtreden; er gaat een preventieve werking van uit