Kansspelautoriteit geeft Unibet Wwft-aanwijzing
De Kansspelautoriteit (Ksa) geeft Optdeck Service Limited een aanwijzing voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Optdeck Service Limited biedt in Nederland kansspelen aan onder de naam Unibet.
In de aanwijzing staat onder meer dat het cliëntenonderzoek door Unibet niet goed genoeg wordt uitgevoerd. Zo sluiten de transactiemonitoring en de beheersmaatregelen in de praktijk niet goed aan bij het beleid van Unibet. Daarnaast moet Unibet haar beleid aanpassen, vooral op het gebied van de financiële drempelwaarden (het moment waarbij de speler een hoog AML-risico krijgt toegewezen en vervolgens een onderzoek naar de bron van middelen van de speler wordt gedaan), zodat deze effectief worden in de voortdurende controle op spelers en hun transacties.
Ongebruikelijk gedrag
De Ksa heeft de belangrijke taak om toe te zien op de naleving van de Wwft door kansspelaanbieders, om witwassen en onderliggende criminaliteit te voorkomen en het financiële stelsel te beschermen. Daarom doet de Ksa hier doorlopend onderzoek naar bij verschillende aanbieders.
Kansspelaanbieders moeten het gedrag van hun spelers monitoren en erop aanslaan als er ongebruikelijk gedrag is. Voorbeelden daarvan zijn wanneer een speler plotseling hoge bedragen stort of als er een vermoeden is van matchfixing. De Ksa wees in haar Leidraad Wwft eerder op het risico van hoge stortingen, ook wanneer deze afkomstig zijn van de bankrekening van de speler.
Vervolgstappen
Met de aanwijzing wordt Unibet gemaand de verschillende overtredingen te beëindigen. Tijdens het onderzoek heeft Unibet zich meewerkend opgesteld en is proactief gewerkt aan een herstelplan. Sommige overtredingen zijn al tijdens het onderzoek beëindigd. De Ksa voert na afloop van de termijn een hercontrole uit.