Onderstaande documenten heeft u nodig bij een vergunningaanvraag voor het onderwerp Intern toezicht.
| Soort document | Eisen aan document |
|---|---|
| Beleidsdocument stelsel van intern toezicht |
Intern toezicht
Om te kunnen beoordelen of de aanvrager een effectief stelsel van intern toezicht heeft ingericht verwacht de Kansspelautoriteit een beleidsdocument met daarin een overzicht van dit stelsel, een overzicht van de waarborgen en van de afspraken voor verantwoording.
Overzicht stelsel & functionarissen
Geef in het overzicht aan
- wie de aangestelde functionarissen zijn in het toezichtstelsel
- hoe de aanvrager zorgt dat aangestelde functionarissen deskundigheid, kennis en bevoegdheden hebben om hun werkzaamheden goed en volledig uit te voeren
Waarborgen
Beschrijf hoe de aanvrager waarborgen inricht:
- voor de scheiding bestuur en het interne toezicht
- voor het onafhankelijk functioneren van functionarissen intern toezicht
- informatie waaruit blijkt dat de genoemde waarborgen effectief zijn
Verantwoording
Geef aan hoe de aanvrager op elk moment verantwoording kan afleggen over het interne toezicht in de werkwijze voor:
- documentatieverplichtingen
- verantwoording