In 2022 gaf de Ksa de kansspelaanbieder Betent B.V. een aanwijzing omdat zij bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet naleefde. Onderzoek van de Ksa wees uit dat zij het speelgedrag van de spelers en de herkomst van het gebruikte geld onvoldoende controleerde. Volgens de Wwft moet dat wel. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent B.V. destijds een aanwijzing gegeven met de opdracht de monitoring op orde te krijgen.
De aanwijzing is inmiddels openbaar gemaakt omdat het onherroepelijk is geworden. Het openbaarmakingsbesluit zelf wordt niet openbaar gemaakt. Deze valt onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.
Besluit aanwijzing Betent
Aanwijzing Betent (pdf, 82 kB)
Status
Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.
Openbaarmakingsbesluit Betent
De openbaarmakingsbesluiten zelf worden niet openbaar gemaakt. Deze vallen onder de geheimhoudingsplicht van de Wwft.
Status
Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.
Besluit op bezwaar
Besluit op bezwaar Betent (pdf, 132 kB)
Status
Er is geen beroep ingesteld. Het besluit is thans onherroepelijk.